Menu

게시판

제 28기 주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 관리자 작성일21-03-08 13:17 조회179회 댓글0건

본문

주주총회 소집공고
                                                      (제 28 기 정기)
                                          제 28 기 정기주주총회 소집 통지서

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제 28 기 정기주주총회를개최하오니
참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에
대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

                                                ◈    다      음    ◈
1.  일시: 2021년 03월 25일(목) 오전 11시 30분

2.  장소: 전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 회의실
      (문의전화:  063-440-6574)

3.  회의목적사항
가. 보고사항
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안: 제 28 기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사 선임의 건
                3-1. 사내이사 조시영 선임의 건
제 4호 의안: 감사 선임의 건
                4-1. 감사 이원효 선임의 건
제 5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제 6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4.  경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
    인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
    모바일 주소:  http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
    2021년 3월 15일 9시 ~  2021년 3월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전      자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6.  주주총회 참석시 준비물
가.  직접행사: 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

나.  대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 코로나19 관련 안내
질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다.
또한 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시길 바랍니다.

※ 주주총회 선물은 준비하지 않았으니 양해바랍니다.

                                            2021년  03월  08일

                                      전북 군산시 자유무역2길 15
                                      (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동)
                                            주식회사 에 쎈 테 크
                                            대표이사 조  시  영 (직인생략)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


  •  
  • 본사
    전라북도 군산시 자유무역2길 15(오식도동, 군산자유무역지역 표준공장 7동)
    Tel) 063-440-6500    Fax) 063-463-3443
  • 경인영업소
    인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 지식산업센터 D동 1901,2호
    Tel) 032-820-6600    Fax) 032-812-8975
  • Copyright© ESSENTECH. All rights reserved.