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제 26기 주주총회 소집공고

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작성자 관리자 작성일19-03-05 14:15 조회1,024회 댓글0건

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주주총회 소집공고
(제 26기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제 26 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              ◈    다      음    ◈

1.  일시: 2019년 03월 20일(수) 오전 09시 00분
2.  장소: 전라북도 군산시 자유로482 군산자유무역지역 관리원 3층 소회의실
      (문의전화:  063-440-6561)
3.  회의목적사항
<보고안건>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 외부감사인 선임 보고
<부의안건>
제1호 의안: 제 26 기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5.  경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6.  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7.  주주총회 참석시 준비물

가.  직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
나.  대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

      주주 인감증명서. 대리인의 신분증
※ 주주총회 선물은 준비하지 않았으니 양해바랍니다.

                                            2019년  3월    5일

                                    전북 군산시 자유무역2길 15
                                    (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동)
                                            주식회사 에 쎈 테 크
                                            대표이사 조  시  영 (직인생략)

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